Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Действующий состав членов Совета директоров: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич
Всего - 9.
Присутствуют на заседании: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич
В соответствии с положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Прибой» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрание председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дудкова М.В.
Итоги голосования:
«За» - Дрягин М.Н., Дудков М.В., Зуйков В.Н., Шевцова И.Н., Котов К.К., Менжинский О.И., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Прибой» Дудкова Максима Викторовича.
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владельцев не менее чем 2% акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы и принятие решений о включении (об отказе от включения) предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - Дрягин М.Н., Дудков М.В., Зуйков В.Н., Шевцова И.Н., Котов К.К., Менжинский О.И., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.1. В соответствии с предложением акционера АО «РТ-Проектные технологии» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2023 год следующие вопросы:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О распределении чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов Общества по итогам 2023 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций.
6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
1.2. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров: АО «Инвестсервис», АО «РТ-Проектные технологии», АО «Приват-Инвест», в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2023 год включить следующих кандидатов:
1. Дудков Максим Викторович
2. Шевцова Ирина Николаевна
3. Калита Юрий Леонидович
4. Котов Клементий Константинович
5. Листопад Мария Евгеньевна
6. Никитина Татьяна Юрьевна
7. Симонова Наталья Владимировна
8. Пономаренко Евгений Георгиевич
9. Пономаренко Егор Евгеньевич
10. Кужекин Александр Анатольевич
11. Зуйков Василий Николаевич
12. Дрягин Максим Николаевич
1.3. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров: АО «РТ-Проектные технологии», АО «Приват-Инвест», в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2023 год включить следующих кандидатов:
1. Айрапетян Наталья Владимировна
2. Шевченко Светлана Николаевна
3. Честнова Анна Сергеевна
4. Барламова Ирина Вадимовна
1.4. В соответствии с предложением акционера АО «Приват-Инвест» по утверждению кандидатуры аудитора на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой» по итогам деятельности за 2023 год, в бюллетень для голосования включить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство» (ИНН 2310075440); место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 4. Телефон: (861) 299-03-33. ООО «Аудиторское агентство» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место нахождения: 105120 Россия, Москва, м. "Курская" - "Чкаловская", 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3). Аудиторская организация ООО «Аудиторское агентство» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОГРН) 10201005562. Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: ООО «Аудиторское агентство» является членом Аудиторской Палаты Юга России.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г., №5
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Франтова
3.2. Дата 05.02.2024г.